WWFT
NEDERLANDSE ANTI-WITWASWETGVING UITGELEGD
KYC
CLIENTONDERZOEK BEGRIJPELIJK GEMAAKT
2x
BANK ÉN ORGANISATIE BEGREPEN VANUIT ÉÉN PERSPECTIEF
6e
EUROPESE AMLD-RICHTLIJN ALS KADER
OVER ONS
Een bruggenbouwer met ervaring aan beide kanten.
Als anti-witwassen en fraude-analist bij een Nederlandse bank werk ik dagelijks met de wetgeving die bedrijven en banken verplicht om financiële risico's te beheersen. Ik ken de procedures, de vragen die gesteld worden en de frustratie die dat bij bedrijven kan oproepen.
Want die vragen voelen vaak als een aanklacht. Alsof u verdacht wordt. Dat klopt niet, en het hoeft ook niet zo te voelen.
Met OMI Bridge breng ik mijn kennis naar uw organisatie. Ik leg uit waarom banken doen wat ze doen, wat de wet van u vraagt, en hoe u zelf een solide compliance-fundament bouwt. zonder gedoe, zonder jargon.
Banken en bedrijven hebben hetzelfde belang: een gezond, eerlijk financieel systeem.
Bancaire kennis van binnenuit
Jarenlange ervaring als AML & fraude-analist bij een Nederlandse bank
Twee perspectieven, één aanpak
Begrip van zowel de bancaire als de ondernemerskant van compliance
Helder communiceren
Juridisch jargon vertaald naar praktische taal voor uw team of bestuur
Maatwerk altijd
Elk bedrijf is anders — onze aanpak past zich aan uw situatie aan
Wat OMI Bridge
voor u doet
Van bewustwordingssessies tot het opzetten van uw eigen compliance-procedure — praktische ondersteuning op maat
Vragensessies & Q&A
Concrete vragen over wat de bank van u verwacht? Wij geven eerlijke, heldere antwoorden vanuit de bancaire praktijk — zonder oordeel.
Compliance procedure opzetten
Stap voor stap een anti-witwas- en fraudepreventiebeleid ontwikkelen dat past bij uw organisatie. Van risicoanalyse tot interne procedures en rapportageplicht.
Bewustwordingspresentatie
Interactieve sessies voor uw team of bestuur. Wij leggen uit wat de Wwft, KYC en internationale richtlijnen betekenen — en waarom de bank de vragen stelt die zij stelt.
Strategisch advies
Voor organisaties die willen anticiperen op komende regelgeving of hun compliance-strategie willen versterken. Wij denken mee als sparringpartner op directieniveau.
Trainingen op maat
Voor medewerkers die dagelijks te maken hebben met klantacceptatie, transactiemonitoring of meldingsplicht. Afgestemd op uw sector en bedrijfsgrootte.
Compliance review
Heeft u al een beleid maar twijfelt u of het voldoet? Wij toetsen uw bestaande documentatie aan de actuele wet- en regelgeving en geven gerichte aanbevelingen.
DIENSTEN
WERKWIJZE
Hoe wij te werk gaan
Elke samenwerking begint met luisteren. Uw situatie is uniek — ons advies ook.
Kennismaken
Vrijblijvend gesprek over uw organisatie, uw uitdagingen en wat u nodig heeft van ons.
Analyse
Wij brengen uw huidige situatie in kaart en bepalen waar de risico's en gaps zitten.
Afspraak op maat
Een concreet plan — presentatie, training, beleidsdocument of een combinatie daarvan.
Nazorg
Na de opdracht blijven wij beschikbaar voor vragen. Compliance is een doorlopend proces.
PRESENTATIES
Onderwerpen die wij behandelen
Geschikt voor directies, compliance-teams, ondernemers en iedereen die te maken heeft met bancaire relaties en regelgeving
Waarom stelt de bank al die vragen?
Een heldere uitleg van het KYC-proces, cliëntonderzoek en de verplichtingen die banken hebben onder de Wwft.
De Wwft in gewone taal
Wat de wet vraagt van uw organisatie — zonder juridisch jargon, met praktische voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
Witwassen & Fraude herkennen
Signalen, rode vlaggen en veelvoorkomende constructies — bewustwording voor medewerkers met klantcontact.
UBO-register & transparantie
Wat is de UBO-registratie, waarom bestaat het, en wat betekent dit concreet voor uw structuur en bedrijfsvoering?
Bancaire relatie behouden
Hoe communiceert u proactief met uw bank? Wat kunt u doen om uw dossier op orde te houden?
Europese wetgeving & nieuwe AMLR
Wat de aankomende Europese richtlijnen betekenen voor Nederlandse ondernemingen.